Mazigna

Reporting et Monitoring
• Analyse du niveau de défaillance en matière de contrôle interne et de conformité.
• Participation à la préparation des Comités de risques de non-conformité Groupe.
• Analyse des incidents de conformité et évaluation de leurs impacts sur les entités concernées (risques, fréquence, gravité, évolution dans le temps).
• Suivi du déploiement et de l’exécution des contrôles.
• Analyse des résultats de contrôle et suivi des plans d’action correctifs.
• Analyse et consolidation des données KYC des entités du Groupe.
• Suivi des plans d’action correctifs liés aux risques identifiés et formulation de propositions d’amélioration.

Contrôle interne et amélioration des processus :
• Contrôle de conformité des procédures internes et identification des écarts.
• Contrôle par échantillonnage les comptes sensibles et non sensibles.
• Participation à la cartographie des risques de non-conformité Groupe.
• Préparation des reportings mensuels pour la LOD2.
• Mise à jour des procédures internes afin d’assurer leur conformité règlementaire.
Rapprochement bancaire :
• Réalisation des Etats de Rapprochement Bancaire (ERB) et analyse des écarts.
• Suivi des anomalies et mettre en œuvre les actions correctives.
• Production des reportings et indicateurs clés de performance (KPI) pour fiabiliser les données comptables.

✓ Contrôle du paiement des factures clients et fournisseurs, gestion des relances,
✓ Réconciliation des informations de gestion avec les données comptables
✓ Contribution active à la préparation des déclarations fiscales (TVA, sociales...)..